เคล็ดลับในการเชื่อมโยงบริษัท Shell(เปลือกนอก) กับเจ้าของตัวจริงที่ซ่อนอยู่

 (gijn.org)
1 คะแนน โดย GN⁺ 2024-04-04 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp

เคล็ดลับในการเชื่อมโยงเจ้าของตัวจริงที่ซ่อนอยู่ของบริษัท Shell

  • การค้นหาเจ้าของตัวจริงของบริษัท Shell และทรัสต์นั้น บางครั้งอาจคลุมเครือและยากพอๆ กับการตามหา UFO
  • บริษัทเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริง แต่ก็มักถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปกปิดตัวตนและทรัพย์สินของบุคคลที่ควบคุมการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างถูกกฎหมายของธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือควบคุมกิจการที่ผิดกฎหมายหรือถูกคว่ำบาตรอยู่จริง
  • การขุดค้นบริษัท Shell และผู้รับผลประโยชน์สูงสุด (UBO) เป็นงานสืบสวนเฉพาะทางแขนงหนึ่ง ซึ่งมีเครือข่ายอย่าง International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) และ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) เป็นตัวแทนสำคัญ
  • ในการประชุมสุดยอดด้านวารสารศาสตร์ข้อมูล NICAR ครั้งล่าสุด Karrie Kehoe รองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยของ ICIJ ได้แบ่งปันเคล็ดลับ เครื่องมือ และจุดเริ่มต้นหลายอย่างที่นักข่าวแทบทุกคนสามารถลองใช้ได้

เคล็ดลับสำหรับการติดตามเจ้าของตัวจริงที่ซ่อนอยู่ของบริษัท Shell

  • เริ่มด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลใน OpenCorporates
    • เป็นฐานข้อมูลสาธารณะขนาดใหญ่ที่ดึงบันทึกบริษัทจากทะเบียนภาครัฐมากกว่า 140 แห่ง
  • หากชนกำแพงด้วยเครื่องมือโอเพนซอร์ส ให้พิจารณาสมัครใช้ฐานข้อมูลความเสี่ยงองค์กร
    • สามารถใช้ฐานข้อมูลแบบชำระเงิน เช่น Sayari, Orbis และ Factiva
  • ลองคิดจากมุมมองของมหาเศรษฐีและโอลิการ์ช
    • ปรับการค้นหาในฐานข้อมูลและทะเบียนให้ละเอียดขึ้น โดยมุ่งไปที่สถานที่และความสนใจที่ดึงดูดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมหาเศรษฐีและ UBO
  • ใช้ข้อมูลสืบสวนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจาก ICIJ Offshore Leaks Database
    • เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ค้นหาได้ ซึ่งมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเกี่ยวกับบริษัท มูลนิธิ และทรัสต์ในต่างประเทศ 810,000 แห่ง
  • ปักธงความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นจากคลังข้อมูลการติดตามเงินของ OCCRP
    • ฐานข้อมูล Aleph มีข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลสาธารณะ 439 ล้านรายการใน 141 ประเทศ
  • ทดลองใช้การสะกดหลายแบบและตรวจเทียบกับ Google Maps
    • การค้นหาสถานที่ด้วยการสะกดที่ต่างกันอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
  • ค้นหาข้ามกันจาก 'เศษชิ้นส่วนข้อมูล' ที่พบในพอร์ทัลฟรีอื่นๆ
    • สามารถใช้เว็บไซต์อย่าง Open Ownership, Register of Overseas Entities และ Tenders Electronic Daily (TED)
  • ใช้เครื่องมือเชื่อมโยงครอบครัวเพื่อติดตามทรัพย์สินของโอลิการ์ช
    • RuPEP ให้โปรไฟล์เกี่ยวกับ 'บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง' ในรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน รวมถึงบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ญาติของพวกเขา และความเชื่อมโยงกับนิติบุคคล
  • โฟกัสที่เอกสารงานเอกสารที่ช่วยขุดคุ้ยความลับได้
    • ผู้รับผลประโยชน์สูงสุดมักไว้วางใจตัวแทนจัดตั้งบริษัทและเชื่อว่าตนปลอดภัยจากการตรวจสอบ จึงส่งสำเนาสแกนหนังสือเดินทางหรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค และที่อยู่บ้านของพวกเขาอาจปรากฏอยู่บ่อยครั้งในข้อมูลรั่วไหลและฐานข้อมูล

ความเห็นของ GN⁺

  • การติดตามบริษัท Shell และเจ้าของตัวจริงที่ซ่อนอยู่ของพวกมันเป็นงานที่สำคัญมากสำหรับนักข่าวที่สืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและการทุจริต เพราะบริษัทเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อซ่อนกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการระดมทุนผิดกฎหมาย
  • เครื่องมือและฐานข้อมูลที่กล่าวถึงในบทความสามารถช่วยให้นักข่าวสืบสวนตีความเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อนและเปิดโปงกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายได้
  • อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ ควรคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและประเด็นทางกฎหมายด้วย ตัวอย่างเช่น การที่บุคคลหรือบริษัทใดปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไป
  • นอกจากนี้ การสืบสวนลักษณะนี้อาจใช้เวลามากและซับซ้อนอย่างยิ่ง ดังนั้นนักข่าวควรจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้เพียงพอ
  • บทความนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่นักข่าว แต่ก็ควรตระหนักว่าสำหรับประชาชนทั่วไป เทคนิคการสืบสวนหรือการใช้เครื่องมือเหล่านี้อาจค่อนข้างเข้าถึงยาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2024-04-04
ความเห็นจาก Hacker News
  • รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมดอลลาร์ทั้งหมดผ่านระบบธนาคารกลางได้ โดยธุรกรรมดอลลาร์ทั้งหมดจะถูกรายงานไปยังธนาคารในวอลล์สตรีท
  • เทคนิคและคำแนะนำที่ให้มามีประโยชน์ แต่ในกรณีอย่าง Delaware LLC แทบจะใช้ไม่ได้จริง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริงแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลและประเภทนิติบุคคล และ Delaware LLC ก็เป็นเหมือน "กล่องดำ" ที่ในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล
  • แม้จะไม่เหมือนกับ shell companies เสียทีเดียว แต่ทำให้นึกถึงเว็บไซต์ 'They Rule'
  • มีกฎหมายระดับชาติฉบับใหม่ที่กำหนดให้ทุกบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อกระทรวงการคลังภายในสิ้นปี 2024 และบริษัทที่จัดตั้งใหม่ต้องเปิดเผยภายใน 30 วัน
  • shell company ถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงกฎระเบียบในท้องถิ่น และแม้แต่สถาบันกึ่งสาธารณะอย่างมหาวิทยาลัย Harvard ก็ใช้ LLC และสำนักงานกฎหมายเพื่อซื้อที่ดินอย่างลับๆ ใน Brighton และ Cambridge รัฐ Massachusetts ซึ่งขัดกับนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น การรู้ว่าหน่วยงานตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรมเหล่านี้คือใครจึงสำคัญ
  • ได้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศจากบทสัมภาษณ์พอดแคสต์กับ Brooke Harrington
  • โดยหลักแล้วเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละเขตอำนาจศาล ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในโครงสร้างซับซ้อนแบบหลายเขตอำนาจศาล เปรียบเหมือนพยายามอนุมานว่าซอฟต์แวร์ทำงานอย่างไรจากการดูแค่ชื่อไฟล์ซอร์สโค้ด นอกจากนี้ยังไม่มีการกล่าวถึง WorldCheck
  • เว็บไซต์ OpenCorporates มีประโยชน์ในการค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมยหรือที่อยู่ปลอม เคยได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพที่จดทะเบียน shell company โดยใช้ที่อยู่ของบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ
  • การล็อบบี้ของภาคธุรกิจอย่างเปิดเผยที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ "ประชาธิปไตย" น่ากังวลยิ่งกว่า shell company มาก
  • shell company มีกรณีใช้งานที่ถูกกฎหมายอยู่มาก แต่เป็นพื้นที่ที่วิศวกรสายลงมือจริงยังไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหา สำหรับคนที่ต้องการ turnkey IBC (International Business Company) นี่เป็นโอกาสใหญ่ แต่การใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ในต่างประเทศอาจเป็นปัญหา มักเห็นโฆษณาการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศอยู่บ่อยๆ แต่ไม่มีวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายในการรู้ว่าอันไหนของจริง และอันไหนแค่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มบนสิ่งที่เราทำเองได้ ฟังดูน่าสนใจถึงขั้นควรจ้าง CFO หรือผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับ IBC มาเลย