Jan Marsalek อดีต COO ของ Wirecard ที่หลบหนี ถูกเปิดเผยว่าเป็นสายลับ GRU มานาน 10 ปี

 (theins.ru)
1 คะแนน โดย GN⁺ 2024-03-02 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • อดีต COO ของ Wirecard Jan Marsalek ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ถูกเปิดเผยว่าหลังหลบหนีในปี 2020 เขาใช้ชีวิตในรัสเซียภายใต้ตัวตนของบาทหลวงออร์ทอดอกซ์ Konstantin Baiazov
  • เอกสารการสอบสวนแสดงให้เห็นแนวโน้มว่า Marsalek ถูกผนวกเข้าไปอย่างลึกซึ้งในเครือข่ายหน่วยข่าวกรองและทหารรับจ้างของรัสเซีย หลังเชื่อมโยงกับอดีตนายทหาร GRU Spetsnaz Stanislav Petlinsky ในปี 2014
  • การฉ้อโกงของ Wirecard และกิจกรรมข่าวกรองไม่ได้แยกจากกัน โดย Marsalek ใช้เงินบริษัท นิติบุคคลต่างประเทศ และเครือข่ายคนรู้จักจากหน่วยข่าวกรอง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตาม แฮ็ก และคุกคามนักข่าวกับกลุ่มนักลงทุนขายชอร์ต
  • หลังหลบหนีไปรัสเซีย มีการปรากฏของตัวตนปลอม/ตัวตนที่ถูกขโมย ผู้เกี่ยวข้องกับ RSB Group, Petlinsky และบุคคลที่เชื่อมโยงกับ FSB โดยในเดือนกันยายน 2020 หนังสือเดินทางรัสเซียได้นำชื่อของ Baiazov มารวมกับรูปถ่ายของ Marsalek
  • อัยการอังกฤษเห็นว่า Marsalek สั่งภารกิจผ่าน Telegram ให้เครือข่ายสายลับชาวบัลแกเรียตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงกุมภาพันธ์ 2023 และเป้าหมายรวมถึงนักข่าวสืบสวน Christo Grozev

การฉ้อโกง Wirecard และการหลบหนีไปรัสเซีย

  • Jan Marsalek เป็นอดีต COO ของ Wirecard และถูกชี้ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบันทึกบริษัท การฟอกเงิน และแคมเปญเฝ้าติดตาม/คุกคามผู้วิจารณ์
  • Wirecard เป็นบริษัทชำระเงินที่ถูกเปรียบกับ PayPal ของเยอรมนี และครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทในดัชนี DAX-30 ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 28,000 ล้านดอลลาร์
  • ในเดือนมิถุนายน 2020 Wirecard ไม่สามารถค้นหาสินทรัพย์ 1,900 ล้านยูโร ที่อ้างว่าถูกเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งทั่วโลกได้ และเงินดังกล่าวไม่ได้มีอยู่จริง
    • มูลค่าของ Wirecard อิงจากค่าธรรมเนียมที่อ้างว่าเกิดจาก Al Alam ใน Dubai, Senjo ใน Singapore และ PayEasy ใน Manila
    • อดีต CEO Markus Braun อ้างว่าเงินดังกล่าวไหลเข้าสู่เครือข่ายบัญชีนอกอาณาเขตที่ซับซ้อนซึ่ง Marsalek ควบคุมอยู่
  • Marsalek หลบหนีจากเยอรมนีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2020 ผ่านออสเตรียและเบลารุสไปยังรัสเซีย
    • เป็นช่วงที่ประชาชนทั่วไปเดินทางข้ามพรมแดนได้ยากเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ COVID-19
    • หลังจากนั้นเขาใช้ชีวิตในรัสเซียภายใต้การคุ้มครองของ GRU และช่วงหลังยังทำงานที่เกี่ยวข้องกับ FSB ด้วย

ใช้ชีวิตในรัสเซียภายใต้ตัวตน Baiazov

  • Marsalek ใช้ตัวตนของบาทหลวงออร์ทอดอกซ์ Konstantin Baiazov ในรัสเซียเป็นเวลาประมาณ 4 ปี
  • Baiazov เป็นบาทหลวงตัวจริงที่ทำงานอยู่ที่ Church of Holy Transfiguration ใน Lipetsk และตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2020 หนังสือเดินทางทางการของเขาถูกใช้เป็นตัวตนหลบหนีของ Marsalek
  • เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2020 Evgeniya Kurochkina พา Marsalek ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอสโกเพื่อรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่
    • Kurochkina เป็นพนักงานของ RSB Group บริษัททหารรับจ้างรัสเซียของ Marsalek และถูกอธิบายว่าเป็นบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ FSB
    • หนังสือเดินทางเล่มใหม่ใช้ชื่อของ Baiazov แต่รูปถ่ายเป็นของ Marsalek
    • Kurochkina ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของตนเองไว้เป็นข้อมูลติดต่อของ “Baiazov”
  • หลังจากนั้น ตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของ Kurochkina บันทึกการเดินทางไปทาง Crimea และการพักอยู่ใน Sevastopol ขณะที่ Petlinsky และ Marsalek เดินทางไป Crimea แยกกันด้วยเครื่องบินส่วนตัว
  • ในปี 2021 และ 2022 มีการตรวจเลือดที่อพาร์ตเมนต์หรูในมอสโกซึ่ง Petlinsky เป็นเจ้าของ ภายใต้ชื่อ “Alexandr Schmidt” และ “Vitaly Malkin”
    • “Alexandr Schmidt” เป็นนามแฝงที่ Marsalek ใช้ในหนังสือเดินทางฝรั่งเศสปลอม ซึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองจาก 2 ประเทศในยุโรปยืนยัน
    • “Vitaly Malkin” เป็นชื่อของบาทหลวงตัวจริงในภูมิภาค Vladimir โดย Malkin ตัวจริงกล่าวว่าเขาไม่รู้จัก Petlinsky และไม่เคยตรวจซิฟิลิส
    • จากการเปรียบเทียบค่าตรวจเลือดของผู้เข้าตรวจทั้งสองราย จึงประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

การติดต่อช่วงแรกที่นำไปสู่เครือข่ายรัสเซีย

  • Marsalek เดินทางไปรัสเซียบ่อยครั้งหลังเดือนกรกฎาคม 2010 และในช่วง 10 ปีถัดมาเขาไปรัสเซีย มากกว่า 60 ครั้ง
    • ช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดคือปี 2013~2016
    • ความพยายามของ Wirecard ในการส่งออกเทคโนโลยีชำระเงินไปยังตลาดรัสเซียมีโครงการกับ Megafon และโครงการชำระเงิน NFC ของ Moscow Metro เป็นต้น แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
  • Natalia Zlobina เข้าหา Marsalek ในบทบาทพาร์ตเนอร์ธุรกิจในรัสเซีย และก่อตั้ง ByteMax Ltd. ในปี 2013
    • ByteMax ถูกวางแผนให้เป็นสตาร์ทอัพอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินที่จะเป็นพาร์ตเนอร์หลักของ Wirecard ในรัสเซีย
    • ByteMax ทิ้งยอดค้างชำระจำนวนมากไว้กับ Wirecard และ Marsalek โค้ช Zlobina เกี่ยวกับวิธีขอขยายกำหนดชำระเงิน
    • ในที่สุดบริษัทก็ถูกปิดกิจการ
  • ความสัมพันธ์ระหว่าง Zlobina กับ Marsalek พัฒนาไปในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนตัว
    • Wirecard รับผิดชอบค่าเดินทางบางส่วนของ Zlobina
    • Marsalek เคยเดินทางไปรัสเซียด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพื่อไปรับ Zlobina แล้วไปเที่ยวสุดสัปดาห์ที่ Santorini ด้วยกัน
  • ในเดือนกันยายน 2013 Marsalek และ Zlobina เดินทางไป Grozny ใน Chechnya
    • ตามคำให้การ จุดประสงค์ของการเดินทางคือการพบครอบครัวของ Ramzan Kadyrov
    • มีข้อมูลว่าครอบครัว Kadyrov กำลังมองหาวิธีโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้ในธนาคาร Hong Kong ไปยังยุโรป
  • ในเดือนมกราคม 2014 Marsalek และ Zlobina เดินทางไป Kyiv ระหว่างการประท้วง Euromaidan และพบกับ Akhmed Pakaev อีกครั้ง ซึ่งอ้างว่าตนสังกัด FSB

Petlinsky และการเชื่อมโยงกับ GRU

  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2014 Zlobina แนะนำ Stanislav Petlinsky ให้ Marsalek รู้จักบนเรือยอชต์ใกล้ Nice
    • Zlobina แนะนำเขาว่าเป็น “Stas, the General from GRU”
    • Petlinsky ถูกอธิบายว่าเป็นนายทหารกำกับดูแลของ GRU Spetsnaz ในทศวรรษ 1990 และเคยปฏิบัติหน้าที่ใน Chechnya
  • Petlinsky ยอมรับการพบ Marsalek ครั้งแรก แต่บรรยายกิจกรรมสายลับของ Marsalek ว่าใกล้เคียงกับ “การเล่น” และกล่าวว่าตนเป็น “ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย”
  • คนรอบตัว Marsalek กล่าวว่า ชีวิตของเขาแบ่งได้เป็น “ก่อน Stas” และ “หลัง Stas”
    • มีรายงานว่า Petlinsky คุยโอ้อวดกับคนใกล้ชิดว่าเขาส่ง Marsalek ให้ GRU หลังการพบกันครั้งแรกในปี 2014
    • Petlinsky, Marsalek และ Zlobina เดินทางต่างประเทศด้วยกัน และบันทึกการเดินทางออกนอกประเทศบางส่วนของ Petlinsky ถูกระบุเป็น “การเยือนอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนทางการทูต”
  • Petlinsky มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Marsalek ถึงขั้นย้ายแม่ของตนไปยังโรงพยาบาลใน Munich เพื่อให้อยู่ใกล้ Marsalek
  • พื้นที่สำนักงานของ Marsalek ใน Munich อยู่ในวิลล่าที่ Prinzregentenstraße 61 และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Wirecard รับภาระค่าเช่ารายปี 680,000 ยูโร
    • พื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามสถานกงสุลรัสเซียประจำ Bavaria
    • ช่วงโรคระบาด Marsalek ยังสร้างโรงพยาบาลสนามไว้ภายในนั้นด้วย

ทหารรับจ้าง, Libya, RSB Group

  • Petlinsky แนะนำ Anatoliy Karaziy อดีตนายทหาร GRU Spetsnaz และบุคคลที่ถูกชี้ว่าเป็นหัวหน้าข่าวกรองของ Wagner Group ให้ Marsalek รู้จัก
  • ในเดือนพฤษภาคม 2017 Karaziy เดินทางจาก Moscow ไป Munich เพื่อพบ Petlinsky และ Marsalek จากนั้นทั้งสามเดินทางผ่าน Beirut ไปยัง Palmyra ใน Syria
    • Palmyra เป็นพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียและ Wagner ยึดคืนจาก ISIS
    • Marsalek สวมเครื่องแบบทหาร เสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกนิรภัย และถูกสงสัยว่ายิงกระสุนจริงใส่กลุ่มติดอาวุธอิสลาม
    • Petlinsky กล่าวว่า Marsalek ได้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องยิงจรวด
  • Marsalek แสดงความสนใจใน Libya ด้วย และ Petlinsky โน้มน้าวให้เขาลงทุนใน Libya
    • Marsalek ซื้อโรงงานปูนซีเมนต์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูหลังสงคราม
    • ต่อมาเขาเปิดเผยแนวคิดฝึกทหารรับจ้าง Libya จำนวน 15,000~20,000 คนเพื่อปกป้องชายแดนทางใต้และจำกัดกระแสผู้อพยพด้วยอาวุธปืน
  • Kilian Kleinschmidt ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ลี้ภัยของ UN ได้รับข้อเสนอ 200,000 ยูโร จาก Marsalek ในนามการศึกษาการฟื้นฟู Libya แต่เมื่อทราบเจตนาที่แท้จริงก็ออกจากห้องประชุม
  • Petlinsky เสนอ RSB Group บริษัททหารเอกชนของรัสเซียให้ Marsalek เป็นทางเลือก
    • Marsalek ไม่ต้องการเพียงจ้างงาน แต่ต้องการซื้อกิจการบริษัท
    • เงินซื้อกิจการจ่ายเป็นเงินสดหน่วยละหลายแสนดอลลาร์ ซึ่ง Marsalek แบ่งส่งจาก Munich ไป Moscow ผ่านเครื่องบินส่วนตัว
    • โครงสร้างเจ้าของอย่างเป็นทางการของ RSB Group เดิมในรัสเซียยังคงอยู่ แต่ในทางปฏิบัติ ธุรกิจถูกย้ายไปยังนิติบุคคลรัสเซียใหม่ OOO RSB Group และ RSB Group Ltd. ที่จดทะเบียนใน Isle of Man
  • โครงสร้างใหม่นี้มี Kirill Korobeynikov ลูกชายของ Petlinsky, Victoria Bowman ภรรยาชาวรัสเซียของ Joe Bowman พาร์ตเนอร์ธุรกิจระยะยาวของ Marsalek และ Richard Cedric Harry Ritter ทนายความชาวสวิสรวมอยู่ด้วย

เงินภายใน Wirecard และปฏิบัติการเฝ้าติดตาม

  • Marsalek ใช้บุคคลจากหน่วยข่าวกรองและแฮ็กเกอร์ในกระบวนการเติบโตของ Wirecard เพื่อเฝ้าติดตามผู้วิจารณ์บริษัท
  • Kirill Korobeynikov ลูกชายของ Petlinsky ถูกพบว่าเป็นผู้กำกับดูแลกลุ่มแฮ็กเกอร์ให้ Wirecard
    • เป้าหมายรวมถึงกลุ่มนักลงทุนขายชอร์ตที่พยายามพิสูจน์ว่ามูลค่าของ Wirecard เป็นเรื่องแต่ง และ Dan McCrum นักข่าว Financial Times
    • อีเมลที่ Korobeynikov ใช้กับบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียคือ FTraid@gmail.com
  • Rami El Obeidi อดีตหัวหน้าข่าวกรองต่างประเทศของรัฐบาลเปลี่ยนผ่าน Libya เข้าร่วมการเฝ้าติดตามผู้วิจารณ์ Wirecard และช่วยสร้างปฏิบัติการล่อซื้อที่ถูกจัดฉากว่า Financial Times สมคบคิดกับกลุ่มนักลงทุนขายชอร์ต
    • BaFin หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของเยอรมนีรับข้อกล่าวหานี้อย่างจริงจังและเปิดการสอบสวนทางอาญาต่อ McCrum และเพื่อนนักข่าว
  • Martin Weiss และ Egisto Ott อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศออสเตรีย BVT ก็อยู่ในเครือข่ายของ Marsalek ด้วย
    • Weiss ถูก Marsalek จ้างเป็น “ที่ปรึกษา” ในปี 2018 และใช้เครือข่ายสายลับและแหล่งข่าวในโลกตะวันตก
    • Ott ถูกพักงานจาก BVT ในปี 2017 จากข้อสงสัยว่าส่งข้อมูลให้ Moscow และดำเนินงานตรวจสอบประวัติให้ Marsalek
  • พนักงานสอบสวนออสเตรียเห็นว่า Weiss และ Marsalek เป็นส่วนหนึ่งของ “เซลล์ข่าวกรองที่มีขีดความสามารถและความสามารถที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียใช้”
  • ลูกค้าของ Wirecard รวมถึงสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีด้วย ทำให้ Marsalek และหน่วยข่าวกรองรัสเซียสามารถเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวเกี่ยวกับแหล่งข่าวลับของหน่วยบังคับใช้กฎหมายเยอรมนี

เอกสารอ่อนไหวและแรงกระเพื่อมต่อภาคการเงินเยอรมนี

  • Marsalek ได้รับรายงานลับของ OPCW เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ Sergei Skripal และ Yulia Skripal ถูกวางยาพิษด้วย Novichok ที่ Salisbury ในปี 2018
    • รายงานมีสูตรเคมีของสารพิษ Novichok ที่ใช้
    • เอกสารถูกส่งจาก Johannes Peterlik อดีตเลขาธิการกระทรวงต่างประเทศออสเตรียไปยัง Marsalek
    • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 โทรศัพท์มือถือของ Ott บันทึกวิดีโอของเอกสารดังกล่าวไว้
  • ในปี 2019 Marsalek สั่งให้พนักงานใต้บังคับบัญชาใน Wirecard สร้างฐานข้อมูลลูกค้าบริษัทนานาชาติรายใหญ่
    • เขาอ้างว่าเป็นโครงการสำหรับหน่วยข่าวกรองแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี BND แต่ BND ไม่เคยมอบหมายโครงการดังกล่าว
  • Wirecard ถูกนำเข้าดัชนี DAX ในปี 2018 และกลายเป็นหนึ่งใน 30 บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเยอรมนี
  • Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนีในขณะนั้น กล่าวถึงดีลที่ Wirecard เข้าซื้อ Allscore บริษัทชำระเงินใน Beijing มูลค่า 109 ล้านยูโร ระหว่างการประชุมกับ Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน
  • ในเดือนมิถุนายน 2020 Wirecard เดินหน้าแผนซื้อกิจการ Deutsche Bank แม้ยังมีข้อสงสัยต่อเนื่องเรื่องการปั่นหุ้น การตกแต่งบัญชี และการฟอกเงิน
    • Braun มองว่านี่เป็นเครื่องมือ PR เพื่อกู้ชื่อเสียงและเป็นวิธีลดโอกาสที่ผู้บริหารจะถูกจำคุก
    • ในเดือนเดียวกัน Wirecard ยอมรับว่าไม่สามารถอธิบายเงินหลายพันล้านยูโรที่หายไปจากบัญชีได้

ปฏิบัติการหลบหนีและบทบาทของ Petlinsky

  • วันที่ 18 มิถุนายน 2020 Marsalek พบ Martin Weiss ที่ร้านอาหารอิตาเลียนใน Munich เพื่อหารือเรื่องการหนีออกจากเยอรมนี
  • แผนหลบหนีคือขึ้นเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กจากสนามบิน Bad Vöslau ซึ่งอยู่ทางใต้ของ Vienna ประมาณ 20 ไมล์
    • Marsalek จ่ายเงิน 8,000 ยูโร ให้กับนักบิน
    • เพื่อทำให้ผู้ติดตามในเยอรมนีสับสน แหล่งข่าวฝั่งฟิลิปปินส์ส่งสัญญาณเท็จว่าเครื่องบินลงจอดในฟิลิปปินส์
    • จุดหมายจริงคือ Moscow ผ่าน Minsk
  • Petlinsky ถูกระบุว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการหลบหนี
    • เครื่องบินที่ Bad Vöslau ถูกจองครั้งแรกในนาม David Iakobashvili มหาเศรษฐีชาว Georgian ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลรัสเซีย
    • สำเนาหนังสือเดินทางของ Iakobashvili ถูกส่งให้ผู้ให้บริการเครื่องบินส่วนตัว แต่ Iakobashvili กล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าหนังสือเดินทางของตนถูกใช้ในการหลบหนี
  • Petlinsky ติดต่อ RS-LS Ltd. บริษัทโลจิสติกส์การบินของอิสราเอลในวันที่มีเที่ยวบินจากออสเตรียไปเบลารุส
    • บทบาทของ RS-LS ในการหลบหนียังไม่ชัดเจน
    • หลังจากนั้นการสื่อสารระหว่าง Petlinsky กับบริษัทยังคงดำเนินต่อไป และปัจจุบัน RS-LS Ltd. เป็นผู้รับเหมาช่วงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
  • Marsalek เดินทางเข้ารัสเซียด้วยรถยนต์ในวันถัดจากวันที่ถึงเบลารุส และการข้ามพรมแดนถูกจัดการโดย Lev Dengov ซึ่งเคยเป็นทูตของ Putin ด้าน Libya

คดีเครือข่ายสายลับชาวบัลแกเรียในอังกฤษ

  • Crown Prosecution Service ของอังกฤษเห็นว่า Marsalek สมคบคิดตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2020 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2023 เพื่อรวบรวม บันทึก และส่งต่อเอกสาร/ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อศัตรู โดยมีวัตถุประสงค์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของสหราชอาณาจักร
  • จำเลยในคดีนี้เป็นบุคคลสัญชาติ Bulgarian โดย 5 คนในนั้นถูกจับกุมที่ London ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ในข้อหาจารกรรม
  • MI5 เฝ้าติดตามกิจกรรมของพวกเขาและรวบรวมข้อมูลหนังสือเดินทาง หลักฐานการเดินทางระหว่างประเทศ และข้อความแชต 80,000 ข้อความ
    • Marsalek สั่งภารกิจผ่าน Telegram
    • ค่าตอบแทนจ่ายเป็นคริปโตเคอร์เรนซีและเงินสดที่ผู้ส่งสารนำไปให้
  • สมาชิกเครือข่ายมีเอกสารตัวตนปลอม เช่น บัตรสื่อมวลชนและเสื้อผ้าที่ติดโลโก้ Discovery Channel และ National Geographic
    • จากประสบการณ์เฝ้าติดตามและข่มขู่นักข่าว Marsalek ใช้นักข่าวปลอมเป็นผู้เฝ้าติดตามในอังกฤษ
  • ผู้ถูกคาดว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายคือ Orlin Roussev ผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าติดตามวัย 46 ปี ซึ่งรู้จัก Marsalek ตั้งแต่สมัย Wirecard
  • Tihomir Ivanov Ivanchev ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสายลับคนที่หก ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024
    • เขาถูกชี้ว่าติดตามเป้าหมายใน Montenegro และ Austria ให้รัฐบาลรัสเซียตามคำสั่งโดยตรงของ Marsalek

การเล็งเป้า Christo Grozev

  • Christo Grozev นักข่าวสืบสวนเชื้อสาย Bulgarian ได้รับแจ้งจากหน่วยบังคับใช้กฎหมายระหว่างเยือน New York ว่าเขาไม่สามารถกลับ Vienna ได้อย่างปลอดภัย
  • Marsalek ขอที่อยู่บ้านของ Grozev จาก Weiss ในเดือนธันวาคม 2020
    • คำขอนี้เกิดขึ้นในวันถัดจากที่ Bellingcat, The Insider และ Der Spiegel เผยแพร่การสืบสวนร่วมเกี่ยวกับเหตุวางยาพิษ Alexei Navalny
    • Weiss ส่งข้อความเข้ารหัสถึง Ott ว่า “ช่วยตรวจสอบ Mr. Christo Grozev ใน Austria ได้ไหม”
    • ข้อความระบุว่า Grozev กำลังทำงาน “ต่อต้านคดีของเรา”
  • Grozev เป็นผู้สืบสวนคนสำคัญของ Bellingcat และ The Insider ที่ติดตามปฏิบัติการลอบสังหารของ GRU และ FSB เช่น คดี Skripal และคดี Navalny
  • Ott ยอมรับว่าได้ดำเนินการตามคำขอ
    • เขากล่าวว่าไปที่สำนักงานทะเบียนและจ่าย 3.40 ยูโร เพื่อรับข้อมูลที่อยู่ของ Grozev
    • เขายังกล่าวว่าถ่ายภาพอพาร์ตเมนต์ของ Grozev ใน Vienna ด้วย
  • ปัจจุบัน Grozev พำนักถาวรใน New York

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2024-03-02
ความคิดเห็นจาก Hacker News

  • น่าทึ่งที่เขาซ่อนตัวในฐานะบาทหลวงออร์โธดอกซ์ และ Wirecard ก็หาไม่พบสินทรัพย์มูลค่า 1.9 พันล้านยูโร ที่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีบอกว่า “ถูกเก็บรักษาไว้ที่ไหนสักแห่งในโลก”
    EY รับหน้าที่ตรวจสอบบัญชีมาหลายปี แต่ก็เท่ากับว่าไม่สามารถตรวจสอบเงินหลายพันล้านยูโรที่หายไปได้อย่างถูกต้อง

    • ไม่ใช่ว่า EY ไม่ได้ถาม พวกเขาได้รับ ใบแจ้งยอดธนาคาร ด้วย และว่ากันว่าได้ไปถึงสาขาธนาคารในอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ
      ปัญหาคือธนาคารนั้นไม่มีสาขาในสิงคโปร์ และมีการตั้งสาขาปลอมกับนักแสดงขึ้นมาเพื่อให้ EY ดูยอดคงเหลือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
      EY ทำพลาดครั้งใหญ่จริง แต่ก็คงยากที่จะคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีใครถึงขั้นสร้าง สาขาธนาคารปลอม ขึ้นมา
    • EY เชื่อเอกสารที่ถูกนำเสนอ และแน่นอนว่าหละหลวม จึงถูกวิจารณ์สมควรแล้ว
      ตอนตรวจสอบพิเศษ มีคนไปถึงธนาคารในเอเชียจริง ๆ แต่ในการตรวจสอบบัญชีทั่วไป ขั้นตอนแบบนี้ไม่ค่อยทำกัน
    • สำนักงาน EY สิงคโปร์รู้ว่าไม่สามารถติดตามรายได้ได้ และยังรู้ด้วยว่า Wirecard สร้างลูกค้าในเอเชียขึ้นมาเอง
      ถึงขั้นจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อสืบสวน แต่มีเรื่องเล่าว่าสำนักงานใหญ่ในยุโรปอยากรักษาสัญญาไว้ จึง ฝังผลการสอบสวนไว้เงียบ ๆ

  • อยากรู้ว่ามีสื่ออื่นรายงานเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
    เรื่องที่นักข่าว Dan McCrum ซึ่งสืบสวน Wirecard ช่วงปี 2014~2020 ถูกข่มขู่นั้นบ้าคลั่งจริง ๆ
    McCrum เองก็แชร์ลิงก์นี้บน Twitter ด้วย จึงมองว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

    • เป็นรายงานที่ทำร่วมกับสื่อหลักของเยอรมนีอย่าง Der Spiegel[1] และ der Standard[2] เป็นต้น
      ทั้งสองเป็นสื่อภาษาเยอรมันก็จริง
      [1] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirecard-skandal-...
      [2]https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/3000000209638/m...
    • เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้รายงานเรื่องนี้เป็นรายแรก หากสื่ออื่นหยิบไปเล่าก็น่าจะเป็นแนว “ตามรายงานใหม่ระบุว่า X” มากกว่าจะเป็นการทำข่าวอิสระ
      ถึงอย่างนั้น Michael Weiss ก็เคยเขียนให้ Daily Beast, New Lines Magazine, CNN ฯลฯ และ Christo Grozev เป็นผู้นำ Bellingcat มีประวัติทำสกู๊ปใหญ่และข่าวสืบสวนที่ได้รับรางวัลยาวนาน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรัสเซีย
    • เคยคิดว่า Marsalek ก็แค่คนโง่ที่ถูกใช้ประโยชน์ได้อีกคนหนึ่ง แต่การที่เขาเป็น เจ้าหน้าที่ GRU เต็มตัวนี่ก็น่าทึ่งอยู่เล็กน้อย
      อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสุดท้ายของปฏิบัติการนี้คืออะไรก็ยังเป็นคำถาม และกังวลว่าผู้บริหาร Wirecard ที่กำลังขึ้นศาลในตอนนี้จะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงที่พวกเขามีส่วนร่วมอย่างจริงจังหรือไม่
    • มีบทความของ FT ด้วย: https://www.ft.com/content/f15610a0-e94d-4672-bc73-f2e5e364f...

  • ถ้าคิดถึงสิ่งที่ Citizen Lab เปิดโปงไว้ ก็ไม่น่าแปลกใจ
    https://darknetdiaries.com/transcript/79/

  • บรรยากาศแบบหวาดระแวงเกินจริงทำให้นึกถึง Paul LeRoux อย่างแรง: https://magazine.atavist.com/the-mastermind/
    ยังนึกถึง Kim Dotcom ที่เคยพบตัวจริงก่อนเขาหนีไปเอเชียด้วย
    เขาก็เคยตั้งสแตนด์กระดาษแข็งรูปตัวเองในเวอร์ชันตัวการ์ตูนไว้ทั่วสำนักงาน DataProtect ในมิวนิกเหมือนกัน
    น่าสนใจที่ Kim Schmitz ไปตั้งหลักในนิวซีแลนด์ ไม่ใช่รัสเซีย และน่าจะเป็นข้อยกเว้นที่ตอนนั้นยังขาดสายสัมพันธ์กับรัสเซีย

    • หนังสือ Kingpin ที่ว่าด้วย LeRoux อ่านสนุกมากและมีกลิ่นอายกี๊กจริง ๆ
      https://www.goodreads.com/book/show/9319468-kingpin
      ชอบเป็นพิเศษตรงที่เมื่อถูกถามว่า “ทำไมถึงเก็บกองเงินสดไว้ในกล่อง Pelican” เขาตอบว่า “เพราะมันลอยน้ำได้”

  • ไม่เข้าใจว่าทำไมเยอรมนีถึงไร้เดียงสากับ การจารกรรมและการแทรกซึม ของรัสเซียอยู่เสมอขนาดนี้

    • ถ้าจะเดาคำอธิบายบางส่วน ก็คือรัสเซียนำเข้าและเลียนแบบการศึกษา วิทยาศาสตร์ รัฐบาล กฎหมาย กองทัพ ฯลฯ แบบเยอรมันมาหลายศตวรรษ
      ก่อนปี 1917 ประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียและชนชั้นสูงระดับบนเป็นเชื้อสายเยอรมัน และ Lenin เองก็มีเชื้อสายเยอรมันครึ่งหนึ่ง
      ในช่วงราว 300 ปีที่ภาษารัสเซียสมัยใหม่ก่อตัวขึ้น ภาษาเยอรมันเป็นภาษายุโรปที่ไม่ใช่สลาฟซึ่งใกล้ชิดและง่ายที่สุดสำหรับชาวรัสเซีย
      ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ชาวรัสเซียกลายเป็นชาวเยอรมัน แต่คงช่วยให้พวกเขาเข้าใจและเลียนแบบรูปแบบเยอรมันได้เมื่อต้องการ
      ยิ่งกว่านั้น สหภาพโซเวียตยังควบคุมเยอรมนีตะวันออกมานานกว่า 40 ปี จึงมีเวลามากพอในการสร้าง เครือข่ายฝังลึก และทำให้วิธีคิดปนเปื้อนไปด้วย
    • เยอรมนีไม่ได้อยู่ในกระแสความขัดแย้งอีกต่อไปแล้ว และดูเหมือนว่าสัญชาตญาณแบบนั้นถูกดูดออกไปอย่างเป็นระบบตั้งนานแล้ว
      จึงเกิดสมมติฐานที่ไร้เดียงสาเกี่ยวกับว่าโลกทำงานอย่างไร
      แม้แต่เหตุการณ์รอบ ๆ สงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ทำให้สังคมสั่นสะเทือนมากนัก
      นโยบายฮีตปั๊มของพรรคกรีนหรือปัญหาผู้อพยพที่ไม่ใช่คนผิวขาว ถูกนำเสนอราวกับมีศักยภาพในการปฏิวัติมากกว่าการที่รัสเซียอยู่ใกล้ ๆ หรือท่อส่งก๊าซถูกระเบิด
      เยอรมนียุ่งกับปัญหาของตัวเองมากเกินไป และเรื่องแบบนี้ดูเหมือนจะเหลือเป็นแค่หัวข้อให้บ่นกันที่ทำงานทุกเช้า แล้วพอถึง Feierabend ก็สลัดทิ้งไป
    • เยอรมนีตะวันออกถูกสหภาพโซเวียตยึดครอง และสหรัฐฯ ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มี เครือข่ายสายลับหลับใหล
    • การที่ภาษาเยอรมันมีสำนวนเฉพาะแบบนี้อยู่ ก็บอกอะไรได้ค่อนข้างมาก: https://en.wikipedia.org/wiki/Putinversteher
    • ผมมองว่าไม่ใช่ “ไร้เดียงสา” แต่ใกล้เคียงกับ “ถูกซื้อ” มากกว่า

  • สารคดี Netflix[1] ที่ว่าด้วยสแกนดัล Wirecard นั้นยอดเยี่ยมมาก
    [1] https://www.imdb.com/title/tt21836620/
    [2] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal

    • Money Men ของ Dan McCrum ซึ่งเป็นต้นฉบับ ก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกมากเช่นกัน
    • King Of Stonks[1] ที่ได้แรงบันดาลใจจากสแกนดัล Wirecard ก็ค่อนข้างสนุกและน่าดู
      [1] https://www.imdb.com/title/tt15407486/
    • ถ้าคำนึงถึงบริบทใหม่ ๆ ที่กำลังถูกเปิดเผยตอนนี้ ก็ถึงขั้นควรต้องสร้างใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียว

  • น่าสนใจที่บทความนี้หลีกเลี่ยงเบาะแสเรื่อง ประวัติครอบครัว ไปโดยสิ้นเชิง
    ปู่ของ Marsalek คือ Hans Maršálek เป็นนักขบวนการต่อต้านชาวออสเตรีย และภายหลังถูกสงสัยว่าเป็นสายลับโซเวียต
    ตามบทความของ Hans Maršálek เขาถูกสงสัยมานานว่าเป็นทรัพยากรของโซเวียต และเอกสารที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ให้เหตุผลให้เชื่อได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวคนอย่างน้อยสี่คนและส่งตัวอย่างผิดกฎหมายไปมอสโก เพื่อให้ถูกทรมานและสอบสวน
    การที่นักสังคมนิยมซึ่งถูกนาซีข่มเหงเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโซเวียตนั้นไม่น่าแปลกใจ แต่เป็นบริบทที่มีประโยชน์ในการเข้าใจว่าทำไม Marsalek รุ่นหนุ่มจึงแทบไม่มีแรงต้านต่อการร่วมมือกับ KGB

  • รายต่อไปอาจเป็น Solaris Bank และ Vivid Money
    ถ้า BaFin ตื่นขึ้นมาน่ะนะ

    • สงสัยว่าทำไมถึงเป็น Solaris Bank
      สตาร์ตอัพจำนวนมากพึ่งพาที่นี่อยู่ แต่ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร
      แต่การที่ TradeRepublic ย้ายออกจากฝั่งนั้นก็น่าคิดอยู่
    • Solaris Bank ก็คือ Deutsche Bank

  • พออ่านรายงานนี้แล้ว ก็ทำให้นึกขึ้นมาว่าถ้าเป็น Christo Grozev คุณภาพย่อมรับประกันได้เสมอ พร้อมกับนึกถึงตอนที่อ่าน The Sword and the Shield ของ Christopher Andrew
    เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักประวัติศาสตร์ของ MI5 และว่าด้วย Mitrokhin Archive
    ผมได้แต่ส่ายหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเห็นใยแมงมุมอันซับซ้อนที่หน่วยข่าวกรองหลายแห่งถักขึ้นและถักทับกันใหม่ด้วยเงิน อุดมการณ์ และการคอร์รัปชัน
    คลังเอกสารนั้นเปิดโปงเรื่องต่าง ๆ ที่ย้อนกลับไปได้ถึงสมัยจักรวรรดิรัสเซีย มีทั้งปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม แต่ก็เผยให้เห็นเรื่องหาเงินธรรมดา ๆ ที่มีมากกว่านั้นมาก
    ทุกวันนี้ด้วย ข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิด การเปิดโปงทำได้โดยไม่ต้องแอบขนกระดาษใส่ถังนมและกระเป๋าเดินทางออกมาเหมือน Mitrokhin แล้ว
    ในฐานะผู้ลี้ภัยจากรัสเซียที่มาอยู่สหรัฐฯ ผมเดือดดาลเมื่อเห็นว่าอดีตมาตุภูมิของตัวเองก่อความปั่นป่วนไปทั่วโลกมากเพียงใด และมีผู้คนมากเพียงใดที่ขายตัวให้เงิน
    ทั้งหมดนี้คงลงเอยด้วยการระเบิดครั้งใหญ่แบบปี 1917 และหายนะที่จะถาโถมใส่ผู้คนจำนวนมากในที่สุด

  • หากรายชื่อลูกค้าของ Wirecard มีสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธ์เยอรมนีรวมอยู่ด้วย ก็หมายความว่า Marsalek และหน่วยข่าวกรองรัสเซียอาจเข้าถึง รายชื่อสายข่าวลับ ของหน่วยบังคับใช้กฎหมายเยอรมนีได้
    เรื่องนี้ดูเหมือนการละเมิดระดับคดี Hanssen