พนักงาน Binance ถูกไล่ออกหลังพบการโอนคริปโตมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังอิหร่าน

 (nytimes.com)
2 คะแนน โดย GN⁺ 2026-02-24 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • ทีมสอบสวนภายในยืนยันการเคลื่อนย้าย คริปโตมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน และบางบัญชีเชื่อมโยงกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย
  • หลังรายงานผลการสอบสวน มี พนักงานมากกว่า 4 คนถูกไล่ออกหรือพักงาน โดยบริษัทระบุเหตุผลว่า “ละเมิดขั้นตอนการจัดการข้อมูลลูกค้า”
  • Binance อ้างว่า ไม่พบหลักฐานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร พร้อมอธิบายว่าได้ลบบัญชีที่เกี่ยวข้องและแจ้งหน่วยงานทางการแล้ว
  • ระหว่างการสอบสวนพบเบาะแสว่า บริษัทในฮ่องกงอย่าง Blessed Trust และ Hexa Whale Trading ได้โอนเงินไปยังกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
  • แม้จะรับสารภาพในปี 2023 ว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน แต่ ปัญหาเรื่องการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance ก็ยังคงถูกตั้งคำถามต่อเนื่อง

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านที่ถูกเปิดเผยจากการสอบสวนภายใน

  • ทีมสอบสวนภายในของ Binance พบว่า ผู้ใช้งานชาวอิหร่านใช้บัญชีมากกว่า 1,500 บัญชี และมีการโอนเงิน รวม 1.7 พันล้านดอลลาร์จากบัญชี Binance สองบัญชีไปยังองค์กรในอิหร่าน
    • หนึ่งในนั้นเป็น บัญชีของซัพพลายเออร์ ของ Binance
    • องค์กรดังกล่าวถูกระบุว่าเป็น หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย
  • ผลการสอบสวนถูกรายงานต่อผู้บริหาร แต่ภายใน ไม่กี่สัปดาห์ มีพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 คนถูกไล่ออกหรือพักงาน
    • บริษัทอ้างเหตุผลว่า “ละเมิดขั้นตอนการจัดการข้อมูลลูกค้า”

การตอบสนองและคำชี้แจงของบริษัท

  • Rachel Conlan โฆษกของ Binance ระบุว่าบริษัทรับทราบปัญหาและได้ดำเนินการแล้ว พร้อมยืนยันว่า ไม่พบหลักฐานของการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
    • บัญชีที่เกี่ยวข้องถูกลบออกแล้ว และได้ แจ้งหน่วยงานทางการ
    • พร้อมโต้แย้งว่า “ข้อกล่าวหาที่ว่า Binance ปล่อยปละละเลยกิจกรรมที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรนั้นไม่เป็นความจริง”
  • อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการไล่ออกเกิดขึ้นทันทีหลังการสอบสวน จึงเกิด ข้อสงสัยว่าบทลงโทษทางวินัยเกี่ยวข้องกับผลการสอบสวนหรือไม่

ประวัติการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในอดีตและการเปลี่ยนแปลงภายใน

  • Binance ยอมรับในปี 2023 ว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และได้ชำระ ค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์
    • ในเวลานั้น บริษัทรับว่ามี ลูกค้าชาวอิหร่านใช้งานแพลตฟอร์ม และตกลงว่าจะ รายงานต่อหน่วยงานสหรัฐหากพบการกระทำผิดในอนาคต
  • หลังจากนั้น บริษัทสัญญาว่าจะเสริมความเข้มแข็งของการควบคุมภายในด้วยการ จ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 60 คน แต่ล่าสุดก็มี พนักงานหลายคนรวมถึงผู้รับผิดชอบด้านมาตรการคว่ำบาตรและผู้นำฝ่าย compliance ลาออก

การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ Blessed Trust และ Hexa Whale

  • Hexa Whale Trading Limited (ตั้งอยู่ในฮ่องกง) ถูกยืนยันว่า โอนเงิน 490 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
    • ทางการอิสราเอลแจ้งว่าเงินดังกล่าวเป็น แหล่งเงินทุนขององค์กรก่อการร้าย เช่น กลุ่มฮูตี
  • Blessed Trust เป็น พาร์ตเนอร์ด้านการชำระเงิน fiat ของ Binance โดยตลอด 2 ปี มีเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
    • เงินบางส่วนเชื่อมโยงกับกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC)
    • Blessed Trust อ้างว่า “ไม่ทราบถึงธุรกรรมที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และเพียงดำเนินการชำระเงินเชิงปฏิบัติการตามปกติเท่านั้น”
  • Binance ระบุว่าจะยุติธุรกิจกับ Blessed Trust ใน มกราคม 2026 และได้ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ IRS และ FBI แล้ว

ผู้บริหารและบริบททางการเมือง

  • ในปี 2025 โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ได้อภัยโทษให้ Changpeng Zhao (CZ) และ World Liberty Financial ของครอบครัวทรัมป์ยังคงมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับ Binance
  • Zhao ลาออกจากตำแหน่ง CEO หลังรับสารภาพในปี 2023 แต่ยังคง ถือหุ้นและมีมูลค่าทรัพย์สิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์
  • Karoline Leavitt โฆษกทำเนียบขาว วิจารณ์ว่าการตั้งข้อหาต่อ Zhao เป็น “ส่วนหนึ่งของสงครามคริปโตของรัฐบาลชุดก่อน”

การควบคุมภายในของ Binance และมาตรการในอนาคต

  • Binance ระบุว่ากำลัง ร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนทั่วโลก และใช้ เครื่องมือ digital forensics เพื่อตรวจจับความพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
  • Conlan ย้ำว่า “ความพยายามในการล็อกอินจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ไม่เท่ากับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร”
  • บริษัทระบุว่าจะ ยื่นรายงานที่เกี่ยวข้องกับ Blessed Trust ต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2026-02-24
ความคิดเห็นจาก Hacker News

  • นี่ไม่ใช่ กรณีใช้งานตัวแทนของคริปโต หรอกหรือ
    ผู้คนต้องการเงินที่ติดตามไม่ได้และปิดกั้นไม่ได้เพื่อหลุดพ้นจากการควบคุมของรัฐ แต่พอถูกนำไปใช้ในทางที่ตัวเองไม่ชอบ ก็กลับมีท่าทีขัดแย้งว่า “ให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมสิ”

    • ผมคิดว่าการใช้งานอันดับ 1 ของคริปโตคือ แรนซัมแวร์ หรือ rug-pull ของ shitcoin และการขโมยแบบไร้ความรับผิดชอบ
      การโอนไปอิหร่านก็เป็นแค่กรณีประกอบเท่านั้น
    • ที่จริงตรรกะแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันกับ ธนบัตร 100 ดอลลาร์สหรัฐ
      ธนบัตร 100 ดอลลาร์ส่วนใหญ่อยู่หมุนเวียนนอกสหรัฐ และเป็นสกุลเงินที่อาชญากรนิยมใช้
      แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีประโยชน์ต่อคนซื่อสัตย์
      Binance ทำผิดจริง แต่ Binance ≠ crypto
      ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง: รายงานของธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนต์หลุยส์, บทความ NPR
    • คริปโตไม่ได้ ติดตามไม่ได้ เลยแม้แต่น้อย
      ที่พบว่ามีการโอนไปอิหร่านได้ก็เพราะเหตุนี้เอง
    • สงสัยว่าตำนาน “คริปโต = ติดตามไม่ได้” มีที่มาจากไหน
      โครงสร้างมันคือการบันทึกทุกธุรกรรมไว้บนบล็อกเชนสาธารณะ จึงถูกออกแบบมาให้ติดตามได้อยู่แล้ว
    • ปิดกั้นยาก แต่ติดตามได้
      แก่นของคริปโตคือ การพกพา (portability)
      เพราะทุกธุรกรรมถูกทิ้งไว้บนบล็อกเชน ถ้าผ่านเว็บเทรดที่ทำ KYC ก็สุดท้ายเชื่อมโยงกลับถึงตัวตนได้
      ตรงกันข้าม การทำธุรกรรมแบบหลอมทองแล้วส่งต่อแทบจะติดตามไม่ได้เลย
      แต่ Bitcoin ให้ audit trail ที่เป็นบันทึกถาวรของธุรกรรม
      ความไม่ระบุตัวตนแบบสมบูรณ์จะทำได้ก็ต่อเมื่อส่งมอบ cold wallet กันตรงๆ เท่านั้น ซึ่งขัดกับธรรมชาติของเว็บเทรด
      เหรียญอย่าง Monero พยายามซ่อนเส้นทาง แต่ก็ยังมี ช่องโหว่ อยู่

  • ถ้าจะใช้ Bitcoin แบบ ไม่ทิ้งร่องรอยเลยจริงๆ ก็ต้องขุดเอง
    แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเอาไปใช้ที่ไหนสักแห่งอยู่ดี จึงเหลือร่องรอยจากการจัดส่ง การชำระเงิน ศุลกากร ฯลฯ
    ถ้าใช้แต่บริการที่ไม่มีของจริงเข้ามาเกี่ยว ก็น่าจะใกล้เคียงความไม่ระบุตัวตนที่สุด
    นี่เป็นแค่ การทดลองทางความคิด แต่ถ้าผมเข้าใจผิดก็อยากรู้เหตุผล

    • ในความเป็นจริง คริปโตเป็นหนึ่งใน สกุลเงินที่ติดตามได้ง่ายที่สุด
      บล็อกเชนคือบันทึก log แบบสมบูรณ์ของทุกธุรกรรม จึงใช้งานแบบนิรนามไม่ได้
    • แน่นอนว่าถ้าเจอกันตามตรอกแล้ว โอนจากวอลเล็ตถึงวอลเล็ต โดยตรง พร้อมแลกเงินสดหรือสิ่งของ ก็อาจไม่รู้ชื่อกันเลยก็ได้

  • สงสัยว่า Binance ควรต้องบล็อกอิหร่านหรือไม่

    • ภายใต้ กฎหมาย ITSR ของสหรัฐ ยกเว้นข้อยกเว้นพิเศษบางกรณี บริษัทและพลเมืองอเมริกันไม่สามารถทำธุรกรรมกับอิหร่านได้
      ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติกฎจะซับซ้อนยิ่งขึ้น
      ต่อให้ซื้อของตอนเดินทาง พอนำเข้ากลับสหรัฐก็ต้องผ่านขั้นตอนศุลกากรที่ยุ่งยาก
    • อิหร่านเป็น ประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ ดังนั้น Binance ที่อยู่ในอิทธิพลของสหรัฐก็ควรต้องห้ามธุรกรรมเช่นกัน

  • ถ้ามีตัวเลือกที่กำกับดูแลหรือติดตามไม่ได้จริง ผู้เล่นที่ต้องการหลบเลี่ยงกฎระเบียบ ก็จะเลือกวิธีนั้น

  • ต้องจำไว้ว่า CEO ของ Binance ได้รับ การอภัยโทษจากทรัมป์

    • จริงๆ แล้วในปี 2024 ทรัมป์ได้อภัยโทษให้ Changpeng Zhao ซึ่งรับโทษจากคดีฉ้อโกงทางการเงิน
      World Liberty Financial ของตระกูลทรัมป์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Binance และ Zhao ก็เข้าร่วมงานที่ Mar-a-Lago ด้วย
    • ถ้าเป็นอาชญากรรมที่ทรัมป์ชอบ สินบนเพื่อขออภัยโทษ จะถูกกว่าหรือเปล่านะ
    • ถ้าอิหร่านลงทุนในธุรกิจของทรัมป์ด้วย ก็อาจได้รับการปฏิบัติแบบ ประเทศมิตร ก็ได้
    • ตอนนี้คงต้องมอง Binance ว่าเป็น เครื่องมือของสหรัฐ ไปแล้ว

  • ในชื่อบทความไม่มีคำว่า “ถูกไล่ออก (fired)”
    ชื่อบน Hacker News จึงค่อนข้าง ชวนให้เข้าใจผิด

    • ต้นฉบับบอกว่า “พนักงาน 4 คนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนถูกไล่ออกหรือพักงาน”
      เหตุผลคือ ละเมิดกฎบริษัท เรื่องการจัดการข้อมูลลูกค้า
    • บางครั้ง NYT ก็ใช้ ชื่อบทความหลายเวอร์ชัน สำหรับบทความเดียว
    • อ้างอิงจากต้นฉบับ: “Within weeks, Binance fired or suspended at least four employees involved in the investigation…”

  • ลิงก์บทความฉบับ archive

    • archive.today เคยมีกรณีแทรกมัลแวร์ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน
      ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: เธรด HN
    • การอ่านบทความผ่านการเลี่ยงลิขสิทธิ์เป็นการทำให้ การทำมาหากินของนักข่าว ยากขึ้น

  • อาจเป็นผลจากที่ทรัมป์ รับสินบนจากอิหร่าน ก็ได้