- Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance รับสารภาพในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ และลาออก
- Zhao รับสารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางซีแอตเทิล และ Binance รับสารภาพต่อข้อกล่าวหาทางอาญา พร้อมตกลงจ่ายค่าปรับรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์
- อัยการกล่าวหาว่า Binance สนับสนุนให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ ปกปิดตำแหน่งที่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงกฎต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
สถานการณ์ปัจจุบันของ Binance และรายละเอียดของข้อตกลง
- Binance เผชิญกับการลาออกของผู้บริหารและการปลดพนักงานในช่วงที่ผ่านมา ขณะพยายามรับมือกับการสอบสวนในสหรัฐฯ
- ตามข้อตกลง Zhao จะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ใน Binance แต่จะไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัทได้
- Zhao จะถูกพิพากษาโทษในภายหลัง ซึ่งคล้ายกับกรณีของ Arthur Hayes อดีตซีอีโอของ BitMEX
- ข้อตกลงนี้จะยุติการสอบสวนที่ยืดเยื้อต่อ Binance และเปิดโอกาสให้บริษัทดำเนินงานต่อไปได้
ไม่รวมข้อตกลงกับ SEC และการสอบสวนของ DOJ
- ข้อตกลงครั้งนี้ไม่รวมถึงการยอมความกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) โดย SEC กล่าวหาว่า Binance และ Zhao ละเมิดกฎหมายคุ้มครองนักลงทุน
- การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) มุ่งตรวจสอบโครงการป้องกันการฟอกเงินของ Binance และพิจารณาว่าเทรดเดอร์จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสามารถทำธุรกรรมกับชาวอเมริกันได้หรือไม่
ข้อตกลงแยกต่างหากกับ CFTC
- ข้อตกลงแยกต่างหากกับคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ (CFTC) จะยุติคดีแพ่งต่อ Binance และ Zhao
- วงเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่ Binance ต้องจ่าย รวมถึงจำนวนเงินเพื่อยุติข้อกล่าวหาของ CFTC และหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- CFTC กล่าวหาว่า Binance ไม่มีโครงการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงินที่เพียงพอ และเปิดทางให้ชาวอเมริกันเข้าถึงอนุพันธ์ที่ตามกฎแล้วสามารถซื้อขายได้เฉพาะบนแพลตฟอร์มที่กำกับดูแลในสหรัฐฯ เท่านั้น
สถานะการพำนักของ Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao พำนักอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และได้จำกัดการเดินทางในปีนี้
- UAE ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐฯ แต่ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเพิ่มการแบ่งปันพยานหลักฐานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
- UAE ยังคงมีท่าทีต้อนรับอุตสาหกรรมคริปโต แม้จีนและสหรัฐฯ จะเพิ่มความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ
ความเห็นของ GN⁺
ประเด็นสำคัญที่สุดของบทความนี้คือ Binance ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโต และ Changpeng Zhao ซีอีโอของบริษัท ได้รับสารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ และตกลงจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาล เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มการจับตาอุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้น และข้อตกลงลักษณะนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของตลาดคริปโต เหตุผลที่ข่าวนี้น่าสนใจคือผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดคริปโตกำลังเผชิญปัญหาทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการถกเถียงเรื่องการกำกับดูแลคริปโตและทิศทางของตลาดในระดับโลก
1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นจาก Hacker News
SBF (Sam Bankman-Fried) ตัดสินใจให้การเกี่ยวกับ CZ (Changpeng Zhao) เพื่อช่วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้รัฐบาลสามารถเรียกเก็บค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้ และอาจเป็นแนวทางชดเชยให้ผู้ที่ขาดทุนหนักจาก FTX
คาดว่าจะมีการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎโดยบุคคลที่สาม ซึ่งโดยปกติมักเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม CEO คนใหม่ก็น่าจะมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และหวังว่าสิ่งนี้จะไม่ทำให้ต้องยุติการดำเนินงานในตลาดที่ยังไม่มีการกำกับดูแลอย่างจีน เวียดนาม ตุรกี เป็นต้น
หากผู้ร่วมก่อตั้ง Yi He ยังอยู่ในตำแหน่ง การลาออกของ CZ อาจไม่ได้มีความหมายมากนัก ทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคน จึงยากจะเชื่อว่า CZ จะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้ทางอ้อม
CZ คงได้เห็นการล่มสลายของ SBF แล้วจึงตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรนอกจากทำตามคำแนะนำของทนาย
รู้สึกดีใจที่เรื่องนี้ใกล้จะปิดฉากลงในที่สุด นี่คือการปิดฉากตลาดซบเซาตลอดสองปีที่ผ่านมา และทำให้คาดหวังกับตลาดคริปโตในปี 2024
เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปูทางไปสู่การอนุมัติ Bitcoin ETF
แสดงความประหลาดใจที่ CZ ยอมรับมือกับคดีความของสหรัฐทั้งที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลาง ซึ่งไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐ แต่อาจมีอิทธิพลจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
มีความเห็นเชิงเสียดสีว่า วงการนี้คงจะไปได้ไม่แปลกประหลาดกว่านี้อีกแล้ว
มีข้ออ้างว่า CZ ไม่ได้ถือครองเงินจำนวนระดับนั้น และเงินดังกล่าวเป็นของลูกค้า VIP พร้อมแสดงความกังวลว่าเขาจะกลายเป็นเป้าต่อไป