กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดบิตคอยน์มูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์จากคดีหลอกลวง ‘เชือดหมู’ ที่มีฐานในกัมพูชา

 (cnbc.com)
1 คะแนน โดย GN⁺ 2025-10-16 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยึดบิตคอยน์มูลค่า $150B (ประมาณ 21 ล้านล้านวอน) จากคดี หลอกลวง ‘เชือดหมู’ ในกัมพูชา
  • คดีนี้เป็น อาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งอย่างซับซ้อน โดยหลอกนักลงทุนจำนวนมากและยักยอกคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามหาศาล
  • บิตคอยน์ที่ถูกยึดได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความสามารถในการติดตาม อาชญากรรมไซเบอร์ และคริปโทเคอร์เรนซี
  • เหตุการณ์ครั้งนี้บ่งชี้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในการ รับมือการฉ้อโกงระดับโลกและกู้คืนทรัพย์สิน
  • มีการเน้นย้ำอีกครั้งถึง ความจำเป็นของการคุ้มครองนักลงทุนและการเพิ่มความระมัดระวัง ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดบิตคอยน์มูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์จากคดีหลอกลวง ‘เชือดหมู’ ที่มีฐานในกัมพูชา

ภาพรวมของคดี

  • กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เพิ่งยึด บิตคอยน์ มูลค่าราว 1.5 แสนล้านดอลลาร์ที่ได้มาจาก อาชญากรรมไซเบอร์ที่เรียกว่า ‘pig butchering’
  • อาชญากรรมนี้ดำเนินการโดย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
  • วิธีการแบบ ‘เชือดหมู’ คือกลโกงออนไลน์ที่สร้างความไว้วางใจกับเป้าหมายผ่าน SNS และแอปสื่อสารต่าง ๆ ก่อนล่อลวงด้วยการลงทุนผลตอบแทนสูง และ ชักจูงให้โอนคริปโทเคอร์เรนซี จนผู้เสียหายสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด

ความเป็นองค์กรและขนาดของอาชญากรรม

  • คดีนี้ได้รับความสนใจจากทั้ง มูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีที่มหาศาล และข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นฝีมือของ กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งในระดับนานาชาติจากกัมพูชาและพื้นที่อื่น ๆ
  • กลุ่มมิจฉาชีพใช้กลยุทธ์ สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ กับเหยื่อหลายรายเป็นเวลานาน ก่อนจะฉกฉวยบิตคอยน์และทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวนมากในคราวเดียว

การติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมาย

  • ด้วยคุณลักษณะของคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีความโปร่งใสของประวัติธุรกรรมสูง และเทคโนโลยีการติดตามทรัพย์สินที่พัฒนาไปมาก ทำให้ การอายัดรายได้จากอาชญากรรมเป็นไปได้จริง แม้อยู่ภายนอกกัมพูชา
  • การยึดครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศหลายแห่ง
  • ความสำเร็จลักษณะนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญต่อการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติอื่น ๆ และการ เสริมความเข้มแข็งของความพยายามในการติดตามและกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัล ในอนาคต

การตื่นตัวของนักลงทุนและผลกระทบต่อระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซี

  • เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นักลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อ รูปแบบการหลอกลวงใหม่ ๆ เช่น ‘เชือดหมู’ มากยิ่งขึ้น
  • ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการหารือเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบและ ความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี ที่อาจถูกใช้ใน การฟอกเงินขนาดใหญ่และอาชญากรรมไซเบอร์
  • ทั้งระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซีถูกตอกย้ำถึง ความสำคัญของความร่วมมือระดับโลกและการสร้างธรรมาภิบาล

สรุปและบทสรุป

  • การยึดทรัพย์ครั้งนี้ของ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เป็นตัวอย่างที่แสดงถึง การตอบโต้อาชญากรรมระดับโลกอย่างเด็ดขาด และศักยภาพในการติดตามคริปโทเคอร์เรนซี
  • คาดว่าต่อจากนี้จะมีการเสริมมาตรการเชิงสถาบันและเชิงเทคโนโลยีเพื่อป้องกันกลโกงลักษณะคล้ายกันและ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี
  • ทั้งนักลงทุนและนักพัฒนาจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การเสริมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2025-10-16
ความคิดเห็นจาก Hacker News
  • ดูเหมือนว่าอาชญากรรมจัดตั้งกำลังฉวยประโยชน์จากพื้นที่ที่การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอหรือแทบไร้กฎหมายในกัมพูชาและเมียนมาอย่างเต็มที่ มีปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวจีนช่วงหลังหลีกเลี่ยงการไปไทยเพราะกลโกงลักษณะนี้เช่นกัน มีกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลอมลักพาตัวจากสนามบินตรงไปเมียนมา แล้วบังคับให้ทำงานในคอลเซ็นเตอร์วันละ 18 ชั่วโมง เป็นบทความที่น่ากลัวมากแต่ก็คุ้มค่าแก่การอ่าน ลิงก์บทความ
    • หลังจากรู้เรื่องแรงงานบังคับ พอได้รับข้อความหลอกลวงก็ไม่ตอบกลับแบบประชดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แค่บล็อกไปเลย เพราะรู้ว่าพวกเขาเองก็อาจเป็นเหยื่อได้
    • คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงแบบนี้ยังคงดำเนินงานในขนาดใหญ่อยู่ มีคนทำงานที่นั่นเป็นพันคน
    • ผมเคยใช้เวลาอยู่ในเวียดนาม กัมพูชา และไทยพอสมควร กัมพูชามีคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก และทั้งประเทศแทบจะเป็นเขตไร้กฎหมาย แม้จะผ่านมากว่าเกือบ 50 ปีหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัมพูชา แต่บรรยากาศก็ยังมืดมน ในสามประเทศ เวียดนามสร้างความประทับใจมากที่สุด และความแตกต่างระหว่างประเทศก็ชัดเจนมาก
  • ตัวเลข 15 พันล้านดอลลาร์นี่มหาศาลจริง ๆ ถึงกับเข้ามาเช็กว่าไม่ได้สับสนระหว่าง M กับ B ใช่ไหม
  • 15 พันล้านดอลลาร์สำหรับกัมพูชานั้นแทบเป็นจำนวนเงินที่จินตนาการได้ยาก ใกล้เคียงกับ 1/3 ของ GDP ประเทศเลยทีเดียว จึงต้องเป็นองค์กรที่ใหญ่มาก ผลงานของ DOJ น่าทึ่งจริง ๆ และหวังว่าเหยื่อจะได้คืนเงิน
    • แม้องค์กรเหล่านี้จะตั้งฐานในกัมพูชา แต่ตัวขับเคลื่อนจริง ๆ คือกลุ่มเชื้อสายจีน ในลาวและกัมพูชามีเขตพิเศษที่พวกเขาควบคุมอยู่และใช้กฎหมายคนละชุด เคยได้ยินมาด้วยว่าในลาวมีเขตลักษณะนี้ที่แม้แต่ชาวอเมริกันยังถูกห้ามเข้า
    • Khesrau Behroz ทำพอดแคสต์ภาษาเยอรมันที่ยอดเยี่ยมมากเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมแบบนี้ หลังการพนันกีฬาผิดกฎหมายในจีนถูกกวาดล้าง พวกเขาก็ย้ายไปต่างประเทศและขยายขอบเขตการดำเนินงาน โดยใช้การพนันเป็นช่องทางฟอกเงินจากการหลอกลวง การพนันยังคงได้รับความนิยมในจีนและมีการเข้าถึงผ่าน VPN บริษัทพนันกีฬาเหล่านี้ยังเป็นสปอนเซอร์ให้หลายสโมสรใน Champions League เพื่อทำให้ชื่อของตัวเองเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมชาวจีน เงินมหาศาลไหลเวียนอยู่จริง ๆ ลิงก์พอดแคสต์
    • ถ้าเทียบกับรัฐเล็ก ๆ อย่างกัมพูชาก็จริง แต่กลุ่มนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งที่ถูกจับได้ครั้งนี้เป็นเพียงสาขาหนึ่งเท่านั้น เลยสงสัยว่านี่คือเงินก้อนใหญ่ที่สุดของพวกเขาหรือจริง ๆ แล้วมีมากกว่านี้อีก แต่การเอาเงินไปกองไว้ที่เดียวก็ดูเป็นการบริหารการเงินที่หละหลวมเกินไป ถ้านี่เป็นแค่เงินส่วนเกินก็ยิ่งน่าทึ่งมาก Bitcoin มีมูลค่าตลาด 2.24 ล้านล้านดอลลาร์ ดังนั้น 15 พันล้านดอลลาร์ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควร
    • กัมพูชาเป็นแค่พร็อกซีของอาชญากรรมเท่านั้น แก๊งจีนเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ หาเงินจากแรงงานบังคับ แล้วฟอกผ่านคาสิโน คนกัมพูชาท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์จากเงินนี้เลย การเอาเงินก้อนนี้ไปโยงกับ GDP ของกัมพูชาจึงให้ความรู้สึกคล้ายกับการเอาไปเทียบกับคองโก
    • มีการพูดถึงว่าเท่ากับ 1/3 ของ GDP แต่บทความไม่ได้บอกชัดว่ามูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์นี้สะสมมานานกี่ปี
  • ขนาดขององค์กรหลอกลวงพวกนี้ใหญ่โตจนตอนนี้เหมือนประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ขั้นปล่อยผ่านโดยพฤตินัยแล้ว มันเป็นเหมือน 'สงครามเย็นเสมือน' ที่เล่นงานฐานะการเงินของพลเมืองต่างชาติและนำเงินหลายล้านดอลลาร์เข้าคลัง จึงแทบไม่มีแรงจูงใจให้หยุด รู้สึกว่ามันปล่อยให้สายเกินไปอย่างเห็นได้ชัด
    • ฝากลิงก์ตรงไปยังคำฟ้องของ DOJ ลิงก์คำฟ้อง DOJ กัมพูชามีเศรษฐกิจที่ 30~50% เชื่อมตรงกับการหลอกลวงและคาสิโน และแม้แต่ธนาคารขนาดใหญ่อย่าง Huione Group ก็พัวพันกับการฟอกเงิน บริษัทนี้เชื่อมตรงกับตระกูล Hun ผู้ปกครองกัมพูชา และ Hun Manet (นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน) ก็เป็นคนในครอบครัวด้วย Hun To ลูกพี่ลูกน้องของ Hun Manet เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของ Huione Pay วิกิ Huione Group
    • ทำให้นึกถึง Barbary Wars รู้สึกว่าเรื่องโจรสลัดบาร์บารีและการค้าทาสในอดีตเชื่อมโยงกับอาชญากรรมค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในปัจจุบัน วิกิ Barbary Wars
    • การเปรียบอาชญากรรมหลอกลวงกับสงครามนั้นไม่แม่นยำ สงครามเย็นมีความตึงเครียดที่อาจลุกลามเป็นสงครามจริงได้เสมอ แต่เหตุการณ์ตอนนี้คงไม่พัฒนาไปเป็นสงครามระหว่างรัฐ
  • เบื้องหลังที่กัมพูชาเกือบลุกลามไปสู่วิกฤตสงครามกับไทยเมื่อไม่นานมานี้ก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลอกลวงนี้เช่นกัน โดยเฉพาะการที่กัมพูชาสามารถเปลี่ยนแรงงานในศูนย์หลอกลวงไปเป็นอินเทอร์เน็ตโทรลล์ได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เงิน 15 พันล้านดอลลาร์นี้เป็นเหมือน 'ห่านทองคำ' ที่ค้ำจุนระบอบเผด็จการปัจจุบัน แต่ท้ายที่สุดก็เป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่พร้อมระเบิดในสักวัน
  • มีจำนวน 127,271 บิตคอยน์ น่าสนใจที่ระบุแค่เป็นดอลลาร์โดยไม่บอกจำนวนบิตคอยน์ให้ชัด เหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างเกี่ยวกับบิตคอยน์ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอะไร และก็น่าแปลกที่คนไม่ได้อยากรู้ว่าจริง ๆ แล้วยึดบิตคอยน์ไปเท่าไร
    • นั่นเพราะคนทั่วไปไม่ได้สนใจตัวบิตคอยน์เอง สำหรับคนอ่านข่าวทั่วไป สิ่งที่มีความหมายไม่ใช่บิตคอยน์แต่เป็นมูลค่าเป็นดอลลาร์ ถ้ามีคนขโมย WobiBobbyBones ไป 22 ชิ้นคงไม่มีใครสนใจ แต่ถ้าชิ้นหนึ่งมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ มันก็กลายเป็นข่าว
    • ต่อให้เป็นพอร์ตหุ้นที่ถูกยึด ก็อาจไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนหุ้น ในกรณีส่วนใหญ่มูลค่าตลาดสำคัญกว่า
    • ความหมายของตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่มันสะสมมา สิ่งสำคัญคือมูลค่ารวมในช่วงเวลาที่ถูกยึด
    • มูลค่าเป็น USD สำคัญก็จริง แต่เมื่อพิจารณาว่าบิตคอยน์มีจำนวนทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ และส่วนหนึ่งก็หายไปจากตลาดแล้ว การระบุจำนวนเหรียญช่วยให้เห็นขนาดที่แท้จริงได้ดีกว่า
    • การที่ข่าวใช้เรตตลาดผู้บริโภคเพื่อทำให้ตัวเลขดูใหญ่เป็นเรื่องปกติ ในความเป็นจริงคงขาย 127,271 บิตคอยน์ทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้ จึงมีความต่างจากราคาที่ทำธุรกรรมได้จริง แต่ก็เป็นธรรมเนียมเดียวกับข่าวยึดยาเสพติดที่ชอบอ้าง 'มูลค่าตลาดผู้บริโภค' ทุกวันนี้ถ้าเขียนว่า 'street value' ไว้ตรง ๆ ยังถือว่าใจดีด้วยซ้ำ
  • ภาพที่เห็นคือรัฐบาลสหรัฐกำลังสะสม 'คลังสำรองบิตคอยน์แห่งชาติ' โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้ต้องการ
  • สรุปจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ DOJ คือ DOJ ประกาศว่ายึดบิตคอยน์มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ และนี่เป็นคดียึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ลิงก์ DOJ
  • น่าทึ่งที่คนซึ่งฉลาดและมีการจัดการเป็นระบบพอจะบริหารองค์กรขนาดมหึมานี้ได้ กลับปกป้องคริปโตวอลเล็ตมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ได้ไม่ดีพอ
  • ในคำฟ้องบอกว่ายังจับตัวผู้กระทำผิดไม่ได้และเขามีกระเป๋าเงินแบบ self-custody อยู่ เลยสงสัยว่าทางการยึดบิตคอยน์ได้จริงอย่างไร
    • ดูเหมือนว่าเขาเขียนกุญแจไว้บนกระดาษแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์จริง ๆ และรัฐบาลสหรัฐก็ยึดกระเป๋าใบนั้นได้ จึงได้บิตคอยน์ไปด้วย